বর্তমান পত্রিকা : Bartaman Patrika | West Bengal's frontliner Newspaper | Latest Bengali News, এই মুহূর্তে বাংলা খবর
দেশ
 

চীনা সংস্থার বেআইনি লেনদেন, ৩৭০
কোটির সম্পত্তি ফ্রিজ করল ইডি

বেঙ্গালুরু: বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থার ৩৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জানা গিয়েছে, অর্থ তছরুপের জন্য  ইওলো টিউন টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড নামে ওই সংস্থাটি ব্যবহার করত একাধিক চীনা ফিনটেক অ্যাপ। শুক্রবার এই সংস্থার অফিসে হানা দেয় ইডি। সেখান থেকে ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট গেটওয়ে ও ক্রিপ্টো ব্যালেন্স মিলিয়ে মোট ৩৭০ কোটি টাকা ফ্রিজ করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ২৩টি সংস্থা ওই অর্থ বেঙ্গালুরুর কোম্পানিতে জমা দিয়েছিল। 
 ইডি জানিয়েছে, ভারতে চলা একাধিক চীনা ফিনটেক অ্যাপের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তদন্তে দেখা যায়, তারা এদেশে ব্যবসা গোটানোর আগে সমস্ত অর্থ ফ্লিপভোল্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে দিত। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ধারের নামে বিভিন্নভাবে ব্যবহারকারীদের থেকে অর্থ আদায় করা হতো। তা বেআইনিভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিদেশের বিভিন্ন ওয়ালেটে পাঠিয়ে দিত তারা। কোন কোনও সংস্থা এর সঙ্গে জড়িত, কাদের এই টাকা পাঠানো হতো, তা জানতে ৮ ও ১০ আগস্ট বেঙ্গালুরুর সংস্থার অফিসে হানা দেয় ইডি। যদিও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মালিকদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। চীনা নাগরিক অ্যালেক্স, কাইদি নামে ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও অন্যান্য নথিপত্রে নাম থাকলেও ডিরেক্টরদের কোনও অস্তিত্ব মেলেনি। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই ফিনটেক সংস্থাগুলির চীনা কর্তারা ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ছেড়ে চলে যায়। তারপর বিভিন্ন ভুয়ো তথ্য, ডিজিটাল সই ও ডামি ডিরেক্টরের নাম দিয়ে সংস্থার অর্থ বিদেশে পাচার করার পরিকল্পনা করে তারা।  একাজে তাদের সাহায্য করত ইওলো টিউন টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। তারা ফ্লিপভোল্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে ওই টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু, কেন এই মাধ্যম ব্যবহার করত বেঙ্গালুরুর ওই সংস্থা? জানা গিয়েছে, ফ্লিপভোল্ট মাধ্যমে টাকা পাঠালে কেওয়াইসি বা অন্য কোনও আইনি জটিলতা নেই। কে, কাকে, কত টাকা পাঠাচ্ছে, তার উপর কেউই নজর রাখত না। ফলে বেআইনি লেনদেনে কোনও সমস্যা পড়ত না তারা।  

14th     August,   2022
 
 
কলকাতা
 
রাজ্য
 
বিদেশ
 
খেলা
 
বিনোদন
 
আজকের দিনে
 
রাশিফল ও প্রতিকার
ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
এখনকার দর
দিন পঞ্জিকা
 
শরীর ও স্বাস্থ্য
 
বিশেষ নিবন্ধ
 
সিনেমা
 
প্রচ্ছদ নিবন্ধ